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江阴警方捣毁一虚假白银投资平台 半年敛财600多万元 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网

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江阴警方捣毁一虚假白银投资平台 半年敛财600多万元 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网 如皋商务信息网讯 经同伙介绍加入一白银投资平台,短短一个多月,投入27万元全部亏空。近日,江阴警方捣毁一虚假白银投资平台,该欺骗团伙应用虚假平台,半年时间猖狂敛财600多万元。 去年11月,江阴市民陈某在同伙介绍下,加入一白银投资平台。第一天投了2万元,没几天竟然赚了一倍。陈师长教师认为这个投资渠道不错,于是又投入2万元,过了几天他的资产达到10万元。 陈某想见好就收,这时,投资平台的专业人士告诉他,立时会有一波大行情,可以赚更多。到去年12月,陈某共投入27万元炒白银,但到12月底,他的账户里只剩几千元,全部亏空了。 就这样亏掉了吗?陈某仔细查看自己的交易记录,发明27万元中的23万元全部被用来支付了手续费,真正在交易中吃亏的仅4万元。陈某得知介绍自己加入平台的同伙,也是吃亏而出,才意识到有问题,于是向江阴警方报案。 经由过程查询陈某的资金走向,民警发明,该白银投资平台和正规平台不合,其资金是直接经由过程第三方支付平台的方法流入了小我账户,而不是经由过程银行流转。也就是说,陈某在平台上看到的资金余额仅是一串数字,他的钱早进了别人口袋。据此,警方基本认定,陈某介入的白银投资平台涉嫌欺骗。 民警介绍,该平台没有真实的白银交易,一切数据都是捏造的,可以随意涨跌,让投资者误认为自己的钱是亏掉了。经由过程资金追查,警方发明,该公司位于安徽,去年11月刚成立,几个月来已经吸收了上百位投资者加入,涉及资金达600多万元。 今年4月初,在摸清该投资公司人员及组织架构后,江阴警方赶赴安徽,该公司仍在热火朝寰宇拉客户。警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十多人。据该公司老板李某交卸,他曾是一家正规投资公司的投资经理,招揽了大批客户加入炒白银的行列,获取不错的工功课绩。去年11月,李某雇佣了60多人搭起了自己的“草台班子”,除了有一本工商营业执照之外,根本没有代理天资,投资者的钱都进了李某小我的腰包,用于支付员工工资和小我浪费。 今朝,李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留,此案仍在进一步查询拜访之中。

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